O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou transferências de ativos do Banco Master que somam R$ 707,1 milhões para uma offshore registrada nas Ilhas Cayman, da qual o empresário Daniel Vorcaro é sócio. As informações constam em relatório divulgado nesta quarta-feira (11) pelo jornal O Globo.
De acordo com o documento, os repasses ocorreram ao longo de 2025 e tiveram como destino a Titan Capital Holding, empresa registrada nas Ilhas Cayman em setembro de 2024. Além de Vorcaro, a offshore tem participação de Angelo Antonio Ribeiro da Silva e Luiz Antonio Bull, ambos ligados anteriormente à estrutura societária do banco.
As movimentações fazem parte das investigações da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal, que apura suspeitas de fraudes bilionárias envolvendo títulos de alto risco e outras irregularidades financeiras.
Segundo o Coaf, a primeira operação ocorreu em 31 de janeiro de 2025, quando o Fundo Quiron, administrado pela Reag Investimentos, transferiu cotas pertencentes ao Banco Master para a Titan Capital Holding no valor de R$ 85 milhões. No dia 28 de fevereiro, o Fundo Saint German, também sob administração da Reag e com participação da Titan, recebeu ativos do Banco Master avaliados em R$ 66 milhões.
A maior movimentação foi registrada em 2 de abril, quando a GSR Fundo de Investimento, cujo único acionista é o fundo Astralo 95, transferiu R$ 555,7 milhões para o Fundo Krispy, que tem como único cotista a Titan Capital. Somadas, as operações totalizam R$ 707,1 milhões.
A apuração segue em andamento, com as autoridades avaliando a origem dos recursos e o papel de cada envolvido nas transações, enquanto o Banco Master permanece sob investigação por suspeitas de irregularidades financeiras de grande escala.