A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a nona fase da Operação Compliance Zero, ampliando as investigações sobre supostas irregularidades relacionadas ao extinto Banco Master. Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, tendo como um dos principais alvos o senador Jaques Wagner (PT-BA).
As apurações estão divididas em três frentes. A primeira investiga o suposto recebimento de vantagens econômicas, incluindo um apartamento avaliado em R$ 2,4 milhões em Salvador. A segunda analisa transferências financeiras destinadas a empresas ligadas ao núcleo familiar do parlamentar. Já a terceira busca esclarecer se houve atuação política em defesa de interesses vinculados ao Banco Master.
Entre os investigados está Augusto Ferreira Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, apontado pela Polícia Federal como interlocutor próximo de Jaques Wagner e figura central na suposta articulação de benefícios econômicos direcionados ao senador e a pessoas de seu entorno.
Também são alvos Valério Marega Júnior, identificado como operador financeiro ligado a fundos associados ao Master e suspeito de participação na negociação do imóvel investigado, além de David Lopes Monteiro, que teria colaborado na operação de compra. Luiz Antonio Lombardi, diretor da Epítome S.A., empresa que teria formalizado a aquisição do apartamento, completa o grupo relacionado a esse eixo da investigação.
A segunda frente da apuração concentra-se em pessoas ligadas ao senador e a Augusto Lima. Eduardo Mendonça Sodré Martins, enteado de Jaques Wagner e responsável pela BN Financeira Ltda., é investigado após a empresa receber R$ 3,5 milhões da PKL ONE Participações S.A.
Guilherme Henrique Sodré Martins, pai de Eduardo e também ligado à BN Financeira, aparece nas investigações como possível intermediário entre Daniel Vorcaro e integrantes do gabinete do senador. Andréa Lima Novaes, prima de Augusto Ferreira Lima e diretora da PKL ONE Participações S.A., também está entre os investigados.
A defesa dos envolvidos ainda pode se manifestar sobre as acusações. A operação segue em andamento e integra um conjunto de ações da Polícia Federal destinadas a apurar possíveis crimes financeiros, corrupção e tráfico de influência.